Spezialist Geldwäsche/Compliance (w/m/d)
Firmenprofil
Unser Kunde ist ein traditionelles, erfolgreiches Kreditinstitut mit Schwerpunkt im Bereich internationale Handelstransaktionen. Zur Erweiterung des Teams wird für den Standort in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Spezialist Geldwäsche/Compliance (w/m/d) gesucht.
Fakten
- Referenznummer HLR1-17789
- Ort Hamburg
Aufgabengebiet
- Gewährleistung der Einhaltung von gesetzlichen/regulatorischen Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- (Weiter-)Entwicklung interner Arbeitsanweisungen und Verfahren in Bezug auf geschäfts- bzw. mitarbeiterbezogene Sicherungssysteme
- Analyse und Bearbeitung von Verdachtsfällen und ggfs. Abgabe externer Verdachtsmeldungen
- Durchführung von Recherchen und forensischen Analysen zur (Neu-)Bewertung von Geschäftsverbindungen
- Begleitung bei der Implementierung neuer Produkte sowie bei der Erschließung neuer Märkte
- Überwachung der Prozesse zur Erfüllung der FATCA und CRS Verpflichtungen
Anforderungsprofil
- Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erste Erfahrungen in den Bereichen Geldwäscheprävention und/oder Compliance
- Analytisches und zielorientiertes Denkvermögen
- Gute mündliche Ausdrucksfähigkeit und Teamfähigkeit
- Englisch: gute Kenntnisse
Kontakt
Sollten Sie sich und Ihre Fähigkeiten in dem beschriebenen Aufgabenprofil wiedererkennen, könnten Sie der richtige Bewerber für diese spannende und herausfordernde Position sein. Bitte senden Sie uns Ihre E-Mail Bewerbung an LudgerRunden-21@viresconferre.com oder nutzen Sie das Angebot zur Onlinebewerbung auf unserer Homepage. Gerne steht Ihnen Herr Runden unter 040 - 226 390 910 für einen ersten vertraulichen Kontakt zur Verfügung.